Деятельность прокуратуры
13.06.2019 / Должностное лицо признано виновным в нарушении законодательства о противодействии легализации преступных доходов
По постановлению прокурора должностное лицо муниципального предприятия признано виновным в нарушении законодательства о противодействии легализации преступных доходов
Межрегиональным управлением по Приволжскому федеральному округу (г. Н.Новгород) рассмотрено дело об административном правонарушении, возбужденное прокуратурой Красновишерского района в отношении директора МУП «Верх-Язьвинское» по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов).
Основанием для возбуждения административного производства послужили результаты прокурорской проверки.
Установлено, что предприятие без постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу осуществляло деятельность оператора по приему платежей за наем жилых помещений.
Данное требование является обязательным с целью учета и контроля финансовых операций по счетам организации.
Постановлением контролирующего органа должностное лицо признано виновным и ему назначено наказание в виде предупреждения.
Принятыми мерами прокурорского реагирования нарушения закона устранены.